• Главная
  • Статьи
  • Какие схемы используют мошенники при грузоперевозках и как избежать обмана

Какие схемы используют мошенники при грузоперевозках и как избежать обмана

Какие схемы используют мошенники при грузоперевозках и как избежать обмана

Обман существует во всех сферах экономики, грузоперевозки — не исключение. Как и в других областях методы поимки мошенников совершенствуются, только вот и преступники становятся хитрее, изобретают более сложные схемы.

ООО «ЗТА-ТРАНС»
117587, г. Москва, ул. Варшавское шоссе 125с1 офис 18
+7 (495) 055-81-81

Обман существует во всех сферах экономики, грузоперевозки — не исключение. Как и в других областях методы поимки мошенников совершенствуются, только вот и преступники становятся хитрее, изобретают более сложные схемы, возможности скрыться от правосудия и обманутых заказчиков.

Все схемы делятся на простые и сложные. Первые предусматривают непосредственное столкновение с мошенниками, вторые включают привлечение добросовестных фирм либо прикрываясь их именем, либо включая в свою схему вслепую. Рассмотрим наиболее частые виды мошенничества при грузоперевозках.

Куда делся груз?

Весьма простой вид мошенничества, который не требует серьезной технической подготовки. Преступники действуют через фирмы однодневки или «представителя», который будет заключать сделку якобы от фирмы.

Грузовик

Клиент заказывает им перевозку, загружает груз в предоставленный транспорт и... навсегда с ним прощается. Телефоны не отвечают, арендованный офис опустел. На такую нехитрую схему попадаются в основном мелкие и средние компании, не имеющие серьезной службы безопасности или те, кто слишком торопится с отправкой груза.

Если вы попались на удочку таких мошенников, не пытайтесь самостоятельно их разыскать, вы потеряете время. Как правило, мошенники прекрасно подготовлены и знают, куда спрятать концы. Обратившись в правоохранительные органы, вы имеете больше шансов отыскать пропажу.

Двойной аванс

Эта схема более сложная. Сюда привлекается «добропорядочная» фирма, но только для получения аванса. От такого мошенничества с грузоперевозками не застрахованы и крупные заказчики. На первый взгляд все благополучно. Мошенники выступают как арендаторы спецтехники, ссылаясь на то, что в данный момент не располагают нужными машинами (заняты, в ремонте и прочее). Они заказывают от своего имени перевозку «хорошей» фирме. Та требует аванс.

Передавая документацию клиенту, которому надо переправить груз, мошенники предоставляют договор с «хорошей» фирмой.

Клиент переводит деньги на мошеннический счет и ждет загрузки. Мошенники исчезают с деньгами. Заказчик обращается в «хорошую» компанию и интересуется, когда начнется погрузка. Тут все выясняется, конечно. Но фирма вовсе не собирается работать даром, потому заказчику, потерявшему много времени, ничего не остается, кроме как заплатить аванс второй раз.

Фейковая доставка

Встречаются мошенники, которые не ограничиваются одним авансом, а играют спектакль до конца. Оплата перевозки производится на основании транспортной накладной (статья 785 часть 2). Мошенники заключают договор с заказчиком и «хорошей» фирмой, груз отправляется в путь.

До прибытия машины мошенники присылают заказчику липовую накладную и требуют деньги. Если отправитель, не удостоверившись в прибытии груза, оплатит счет, ему чуть позже поступит транспортная накладная и от добросовестной компании, оплачивать которую он обязан по закону.

Крокодильи слезы

Иногда заказчика просят перевести деньги на карту. Причиной может послужить необходимость покупки запчасти при поломке машины с грузом в пути или что-то похожее. Такие просьбы могут исходить от мошенников, взломавших вашу почту или от псевдоподрядчика, осуществляющего транспортировку. Слезная история, давление на жалость, угроза потерять груз, психологическая обработка — и вот мошенники добились своего.

Двойная оплата

Как правило, потом все делают вид, что никакой просьбы не было, а карта оказывается оформленной на подставных или несуществующих лиц. Даже через суд вернуть деньги невозможно. Заказчик в этом случае должен винить только себя. В соответствии с законом все дополнительные расходы, возникающие во время перевозки, оплачиваются перевозчиком. Заказчик платит только сумму, указанную в договоре. Остальное — не его проблема!

Как уберечься от мошенничества при грузоперевозках

  • Проверяйте фирмы, с которыми заключаете договор (отзывы, рекомендации, опыт работы на рынке).
  • Запрашивайте у контрагентов базовый пакет документов на право перевозки.
  • Старайтесь выбирать перевозчиков с собственным автопарком, которым не надо арендовать машины.
  • Переводите деньги по безналу на юридический счет, не отправляйте на банковскую карту или электронный кошелек.
  • Перед тем, как оплачивать услуги перевозки, даже при наличии транспортной накладной от перевозчика, не поленитесь позвонить и удостовериться, что груз благополучно прибыл на место, интересуйтесь нахождением груза во время пути.
  • Усильте безопасность личных данных, особенно электронных почтовых ящиков.

Надеемся, наш обзор мошеннических схем при транспортировке был вам полезен. Будьте бдительны.

Назад

ООО «ЗТА-ТРАНС» - негабаритные перевозки по России, 2019

vk  fb  insta

Москва, Варшавское шоссе 125 с.1 оф 18
Посмотреть на карте